Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв. Това обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по време на брифинг пред Специализирания съд. Те се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България. Поискано е от компетентните власти тези суми да бъдат запорирани.

 

Евгения и Николай Баневи са подведени под наказателна отговорност за пет престъпления. Това заяви шефът на Специализираната прокуратура и зам.-главен прокурор Иван Гешев, предаде бТВ.

Съпрузите са обвинени в източването на четири предприятия: „Елма” – Троян, „Полимери”, Топлофикация” – Казанлък и химическия завод „Панаьот Волов”. Щетата от престъпленията на Банев възлизат на над 90 млн. лв., според обвинението.

Бизнесмените са обвинени и за пране на пари в размер на над 1 млрд. лева, които се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от семейството извън България. Гешев заяви, че от властите на тези държави е поискано да бъдат запорирани сумите.

Ръководене на организирана престъпна група, неплащане на данъчни задължения и притежаване на боеприпаси са другите престъпления, за които са обвинени семейство Баневи.

„Освен тези две лица е призована и ще бъде привлечена към наказателна отговорност майката на Николай Банев. Предвид напредналата ѝ възраст, колегите ще определят мярка за неотклонение „парична гаранция”. Нейната роля е на участник в организирана престъпна група”, каза още Гешев.

От Специализираната прокуратура добавиха, че Мария Банева е участвала в управлението на множество дружества, взимала е пари от касите на „Полимери” и е продала кран при много неизгодни условия, като парите са били присвоени от фамилията, а не са влезли в предприятието. Майката на Николай Банев е била и активен участник и в прането на пари.

От обвинението добавиха, че организираната престъпна група се сформира през септември 2005 г. и действа до задържането на семейството през октомври. Повдигнато е обвинение на Николай Банев за ръководител на групата, на Евгения Банева за участник и на Мария Банева за участник.

Гешев допълни, че е имало сигнали срещу семейство Баневи от техни служители за телесни повреди.

„Оплаквания, че са бити, че са оставяни карамфили пред домовете, тези деяния – в случай, че се докажат, са от компетенцията на районните прокуратури и съд. Констатирани са няколко досъдебни производства, които са за данъчни престъпления, които са били висящи към момента, в който ние поехме случая.”, каза зам.-главният прокурор.

 

 

 

 

Още от категорията

4 коментар/a

Дамиен на 06.12.2018 в 17:47
Интересно кой им натика 1 млрд лева в ръцете на тези комсомолски кретени!
Sin на 06.12.2018 в 18:06
Изобщо няма да ги осъдят. Просто ще изперат името им, а покрай тях и на целия Комсомол, каквата е задачата на това упражнение. Ако някой не знае - това е младежката комунистическа организация тогава, напълно подчинена на ЦК на БКП, т.е. на КГБ. Един ден ще излезе, че не само Баневи, а и Батков, Шаранкова, Ст. Шопова, Р.Карадимов и др. ( днес ) изтъкнати бизнесмени-капиталисти, бивши ( уж ) висши комунисти, са най-честните и народополезни бизнесмеми. Не само, а и единствените възможни такива, спасили се като по чудо от лапите на Иван Костов и американските империалисти. И на които трябва да благодарим, че хлябът не е 5 лв, а месото - 25.
Димитър на 06.12.2018 в 18:52
Всичките ни "бизнесмени - капиталисти" са като тях ! Заграбиха за жълти стотинки активите на държавата и ги съсипаха , понеже са прости и некадърни ! Трагедията е , че ние плащаме сметките , вместо да ги избесим за назидание на останалите крадци , довели България до трета национална катастрофа !
MrBean на 06.12.2018 в 19:52
Тия са ясни,замитат следите на братя Мондешки. Ами какво да кажем за братя Велчеви,за Славчо Христов, за приятелките на Тикоча из Испания, за настоящия министър на икономиката....

Напиши коментар